З розвитком Інтернету та сервісів, які люди та компанії надають в Інтернеті, підвищується ризик впливу шахраїв, відмивачів грошей та інших третіх осіб, які не мають найкращих інтересів вашої компанії по душі.

Через ці ризики дуже важлива можливість зберігати інформацію про своїх клієнтів та перевіряти їхню дійсність. Діяльність, що включає маніпулювання ринком, торгівлю незаконними товарами, корупцію державних коштів, ухилення від сплати податків тощо, підпадає під дію регламентів протидії з питань протидії відмиванню коштів.

У минулому процес пошуку можливих лауреатів грошей був кропітко повільним процесом, який включав пошук вручну через тони паперів і папок. Навіть після того, як процес пошуку буде завершений, у вас все ще будуть проблеми, коли справа стосується збору об'єктивної та точної інформації.

На щастя, зараз ви можете використовувати спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяє легко упорядкувати процес дослідження можливих відмивачів грошей. Читайте далі, щоб дізнатися більше деталей.

5 програмного забезпечення проти відмивання грошей для спокою

Охоплювати

Encompass - це чудове програмне забезпечення AML, яке дозволяє повністю керувати вашою компанією, зберігаючи дані у доступному та безпечному місці, а також може автоматизувати різні аспекти одноманітних завдань вашої практики.

Процес автоматизації виконується за допомогою процесів CDD (Customer Due Diligence) та EDD (Enhanced Due Diligence).

Поглинання цих аспектів вашої практики є надзвичайно корисним, оскільки дозволяє зосередитись на більш чутливих темах, а також витрачає час на аналіз результатів даних. Цей тип програмного забезпечення пропонує детальну інформацію шляхом підключення до різних клієнтських баз даних, орієнтованих на завдання.

Encompass має дуже інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс, який пропонує вам швидкий доступ до всіх функцій автоматизації, джерел даних, пошуків і навіть може контролювати поточні потоки даних у режимі реального часу.

Це програмне забезпечення пропонує оптимальний захист від ризиків, які створюють нормативні акти, включаючи можливість одночасно перевіряти інформацію про клієнтів, виявляти попередніх вигідних власників, перевіряти проблеми та навіть здійснювати перевірку засобів масової інформації.

Ви можете використовувати Encompass, щоб побачити всі збережені дані щодо конкретних клієнтів в одному простому файлі. Це дозволяє оцінити ризик, пов'язаний з кожним клієнтом, застосувати рейтинги ризику, а також порівняти ризики з дотриманням ПДЧ / КТВ. API Encompass можна легко інтегрувати з вашою системою AML, і це дозволяє легко автоматизувати будь-який процес.

Помітні функції Encompass включають:

• Доступ до глобальних корпоративних реєстрів
• Електронна перевірка посвідчення особи
• Автоматизоване виявлення УБО
• Автоматизований скринінг осіб порівняно з вашими даними щодо санкцій PEP
• Може автоматично зберігати перевірку негативних результатів і використовує AI для швидкого показу результатів
• Постійний моніторинг профілів вашого клієнта
• Можливість побудувати повний аудиторський слід для кожної дії, що виконується

Спробуйте Encompass

-